天虹股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-044 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 经与业主方友好协商及内部审慎评估，同意公司调整揭阳天虹购物中心项目 的合作条件，将变更项目租赁合同并改变合作模式，同时授权管理层签署项目合 作条件调整相关的合同和协议。 项目租赁合同变更后，揭阳天虹购物中心的租赁期限由至 2035 年 5 月 19 日缩短至 2026 年 1 月 19 日，租赁面积减少至约 5.68 万平方米。此外，该变更 后的租赁合同到期后，公司以租赁和特许经营的方式继续与业主方合作。 本次事项涉及租赁合同变更和项目提前解约，将产生直接损失约4,012万元， 包含资产损失、商户和业主赔偿、员工补偿等；同时根据新租赁准则，还将确认 使用权资产处置收益约3,045万元，合计预计影响公司利润总额减少约967万元 （最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1 三、备查文件 1.公司第六届董 ...