天虹股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-054 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十九次会 议于2023年11月16日以通讯形式召开，会议通知已于2023年11月10日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会和提名委 员会委员的议案》 因公司已完成非独立董事的增补，为保证公司董事会专门委员会的工作开展 和职责履行，同意调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员。调整后 的人员组成如下： 1、董事会战略委员会 委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、邓江湖先生、梁广才先生； 副主任委员：黄俊康先生； 主任委员：肖章林先生。 2、董事会提名委员会 委员：傅曦林先生、肖章林 ...