天虹股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-058 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十次会 议于2023年12月13日以通讯形式召开，会议通知已于2023年12月8日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能 蓄电项目暨关联交易的议案》 同意公司与中航国际成套设备有限公司在位于深圳市宝安区沙井街道西环 路 2105 号的公司新沙天虹购物中心开展储能蓄电项目，合作期限 13 年，预计累 计交易金额约 3,200 万元。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 关联董事李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 ...