天虹股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 天虹商场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师 （财务负责人）、董事会秘书及《公司章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...