天虹股份:董事会战略与ESG委员会工作细则（2023年修订）

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 天虹数科商业股份有限公司 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规 划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，促进公司可 持续的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 公司资本运营部负责战略与ESG委员会日常工作联络、会议组织及 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由5名董事组成。 第八条 战略与ESG委员会行使下列职权： (一)对公司中长期发展战略、ESG发展方向进行研究并提出建议； 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、副董事长或者全体董事的1/3以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）和副主任委员各1名。主 任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职务或不履行职务的， ...