天虹股份:董事会决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-017 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十二次 会议于2024年4月25日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼 总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月20日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际 出席董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司2024年第一季度报告（2024-018）》。 （二）会议审议通过了《公司注销株洲市天虹百货有限公司的议案》 因公司全资子公司株洲市天虹百货 ...