毅昌科技:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-078 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议通知于2023年12月22日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年12月27日以现场结合通 讯表决形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生为本次激励计划的拟 激励对象，作为关联董事已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容 ...