毅昌科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-045）。 四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...