达实智能:《独立董事工作制度》（2023年12月）

深圳达实智能股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 11 | | 第五章 | 独立董事履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展等 专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第四条 公司独 ...