达实智能:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出 席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（h ...