达实智能:半年报董事会决议公告

一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于2024年8月22日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中孔祥云以通讯表决方式出席会议。监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-056 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4. 审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新 设募集资金专户的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 ...