达实智能:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-067 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于2024年9月26日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中刘昂、沈冰、孔祥云、陈以增、王东以通讯 表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益 ...