科伦药业:第七届董事会第三十四次会议决议公告

债券代码：127058 债券简称：科伦转债 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-011 四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十四次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话和电子邮件方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日在 科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事刘革新、刘思川现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法 有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与辰欣 药业集团 2024 年度日常关联 ...