誉衡药业:第六届董事会第七次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短信 及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第七次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 8 月 11 日，第六届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先 生、纪作哲先生 4 人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉 女士、张晓丹先生 5 人以通讯表决方式出席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和 ...