誉衡药业:第六届董事会第九次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-083 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短 信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议 的通知》及相关议案。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少 数股东股权的公告》。 特此公告。 2023 年 10 月 15 日，第六届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。其中，董事长胡晋先生因公出差未能亲自 出席本次会议，委托董事国磊峰先生对相关议案代为投票。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会 议由 ...