誉衡药业:第六届监事会第九次会议决议公告暨关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-002 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 暨关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第九次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 1 月 15 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯会议方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋 宇冰先生主持，与会监事认真审议及表决形成如下决议并发表核查意见： 本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。 二、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，并发表如下核查意见： 经审核，监事会认为《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内 第 1 页 一 ...