誉衡药业:2024年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-008 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，征集时 间为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 29 日 9:00-12:00、14:00-17:00。截至征 集时间结束，无股东委托征集人投票。 5、 ...