誉衡药业:第六届董事会第十二次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事 会第十二次会议的通知》及相关议案。 2024 年 2 月 5 日，第六届董事会第十二次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量 的议案》； 鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...