誉衡药业:关于公司独立董事、副总经理辞职的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。 姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明 辉女士未持有公司股票。 鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董 事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立 董事的职责。 根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的 议案》，公司董事会将调整为 6 人（尚须经 2023 年年度股东股东大会批准）， 届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-040 鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司 2023 年年度股东大会批准《公 司章程》 ...