誉衡药业:年度股东大会通知

2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 现就相关事宜公告如下： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039 一、召开会议基本情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 ㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。 ㈨ 出席对象： 1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会； ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...