誉衡药业:董事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-022 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，第六届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，独立董事张晓丹先生通过通讯方 式出席会议，其他董事现场出席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年度报告摘要》、 ...