誉衡药业:监事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年 ...