誉衡药业:第六届监事会第十三次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-048 2024 年 5 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 5 月 17 日，第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马 洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。 同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。 马洪珍女士简历详见附件。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 二〇二四 ...