金洲管道:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－048 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2023年12月11日下午2:30在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应 到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事沈淦荣先生； 调整后：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事长李兴春先生； 除以上审计委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会 审计委员会委 ...