金洲管道:内部控制自我评价报告

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定和其他内 部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...