金洲管道:第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月8日以通讯召开， 本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》 独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规 定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、 产品开发、市场开拓等方面均需投入大量资金，本次利润分配方案保持适度现金 分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对 投资者的短期回报，利润分配方案符合公 ...