金洲管道:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...