盛路通信:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-042 广东盛路通信科技股份有限公司 公司董事会决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议补选非职工代表监事的事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》。 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计 部门负责人的议案》 公司董事会同意聘任熊英子女士为公司内部审计部门负责人，其任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊英子女士简历详 见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的 《关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》 鉴于公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会 非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选非职 工代表监事的事 ...