中原内配:关于调整董事会专门委员会成员的公告

本次调整将在股东大会选举张金睿、裴志军担任公司独立董事后生效，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、调整原因 1、2023年8月1日，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董 办法》自2023年9月4日起施行，并设置一年过渡期。其中《独董办法》第一章第 五条规定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事……"， 中原内配集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、调整前后情况 公司于2023年12月12日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》，调整了董事会专门委员会的成员，具体情况 如下： | 类别 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略与发展 委员会 | 主任委员（召集人）：薛德龙 | 主任委员（召集人）：薛德龙 委员：张冬梅、王中营、党增军、 | | | 委员：张冬梅、王中营、党增军、 | | | | ...