中原内配:董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）

中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1 名独立董事为专业会计人士。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责与权限如下： （一）监督及评估外部审计 ...