中原内配:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-048 中原内配集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 张金睿、裴志军的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。本次补选的两位独立董事将提交公司股东大会 审议并表决，会议采取累积投票的方式选举。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张兰丁先生和何晓云女士的书面辞职报告，根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"综合考虑个 人情况，经过慎重考虑，张兰丁先生和何晓云女士申请辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中的职务。张兰丁先生和何晓云女士辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。 鉴于张兰丁先生和何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张兰丁先生和何 ...