中原内配:独立董事专门会议制度

中原内配集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是社会公众股 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中原内配集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前3日 ...