中原内配:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

中原内配集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及总经理等高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定和要求，董事会设立薪酬与考核委员会，为便于该委员会开展工 作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《股东大会决议》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及总经理等高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及总经理等高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本《细则》所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；总经理等高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及由总经理提请董 事会聘任的其他高级管理人员和除应由董事会聘任以外的管理人员。 第二 ...