中原内配:第十届监事会第十次会议决议公告

1、《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2023年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见公司刊登于2023 年12月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-047 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 于2023年12月12日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公 司监事会主席薛建军先生主持，会议 ...