中原内配:董事会战略与发展委员会工作细则（2023年12月修订）

中原内配集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来长远的战略 发展需要，增强公司可持续的核心竞争力，明确公司的市场定位，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立战略与发展委员会。为便于该委员 会开展工作及在工作中有章可循，特制定本《中原内配集团股份有限公司董事会战 略与发展委员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会委员由5名董事组成，其中包括至少1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会的其他委员则由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 ...