长高电新:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-35 长高电新科技股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地址为公司总部大楼 17 楼会议室。公司于 2023 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全 体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主 持。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进 行了审议表决： 1、审议《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》； 公司根据自身发展战略，结合国家政策和行业发展方向开展金洲生产基地三 期的建设符合公司自身发展需要，也是公司战略决策和战略发展方向的重要组成 部分，有利于企业长远战略目标实现。公 ...