欧菲光:第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次（临时） 会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 5 日 上午 10:15 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-054 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事专门会议已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交 易的公告》（公告编号：2024-055）及《关于开展套期保值型衍生品 ...