欧菲光:关于修订《公司章程》及制定和修订公司部分制度的公告

部分制度的公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，分 别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司部分制度的 议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 关于修订《公司章程》及制定和修订公司 一、《公司章程》修订内容 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第四十一条 | | | …… | | | （十七）公司年度股东大会可以根据公司章 | | 新增第四十一 ...