欧菲光:第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经全体监事讨论，关于增加公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公 正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主 体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权 益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 表决结果：3 票同意，0 票 ...