欧菲光:第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议 案》 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-123 欧菲光集团股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于拟出售公司部分房屋及土 地使用权暨签订回购协议的公告》，公告编号：2023-125。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 经全体 ...