欧菲光:关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈俊发先生因连续 担任公司独立董事任期届满六年已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于独立董 事任期届满辞职的公告》，公告编号：2023-106。 一、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提名于 洪宇先生为公司第五届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过 了 ...