欧菲光:第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次（临时） 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 8 日 以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公 司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-002 欧菲光集团股份有限公司 于洪宇先生简历及相关情况详见附件。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于补选独立董事及董事会专 门委员会委员的公告》，公告编号：2024-003。 经全体董事讨论，同意选举于洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 股东大 ...