欧菲光:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-004 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年1月24 日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十五次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年1月8日，公司第五届董事会第二十五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月24日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...