欧菲光:年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年5月15 日14:30召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临时）会 议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议提交的相关提 案，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-028 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年4月18日，公司第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 5. 会议的召开方式： 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日上午 ...