欧菲光:董事会决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-020 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 客观地反映了公司2023年年度财务及经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已审议本议案， ...