欧菲光:半年报董事会决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-059 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事讨论，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集 资金的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、 行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 一、审议通过了《20 ...