青龙管业:半年报董事会决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-046 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 16 日（星期三）上午 9 时以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于 2023 年半年度报告的书面确认意见》。 监事会对《公司 2023 年半年度报告》及其摘要进行了审议并发表了书面审核意见。经审 核，监事会认为董事会编 ...