青龙管业:第六届董事会第十三次会议决议公告

1、本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-045 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案： （一）《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公 告》（公告编号：2024-046）。 ...