沪电股份:董事会决议公告

沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-056 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2023年10月14日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第二十三次会议通知。会议于2023年10月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中林明彦先生、高启全先生、张鑫 先生、高文贤先生以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于注销<公司 2020 年度股票期权激励计划>第一个行权期届 满未行权股票期权的议案》。 董事高文贤先生、石智中先生为激励对象回避表决，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票 ...