沪电股份:关于独立董事取得独立董事资格证书公告

沪士电子股份有限公司 沪士电子股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-002 上述具体内容详见2023年11月22日、2023年12月13日公司刊登在指定披露信 息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告及信息披露文件。 近日，公司董事会收到王永翠女士的通知，王永翠女士已取得了深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 1 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2023年11月20日召开公司 第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名王永翠女士为公司第七届 董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王永翠女士为独立董事候选人 并拟接替张鑫先生在董事会专门委员会的任职。 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，王永翠女士尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证 ...